Forex Scams In India

TIPOS DE CONTAS Mini Conta Iniciantes Spreads De Até 3 PIP Depósito Mínimo 100 - 1000 Tamanho Comercial 0.01 Lote Alavancagem Máxima 1: 400 Hedging Permitido Comissão Zero Abrir Conta VivoPremium Conta Spreads Posicionais De Até 2 PIP Depósito Mínimo 5000 amp Acima do Comércio Tamanho 0.01 Lote Alavancagem Máxima 1: 300 Hedging Permitido Comissão Zero Abrir Conta VaziaEncontrado Conta Profissional Scalpers Spreads De Até 1 PIP Depósito Mínimo 1000 Tamanho Comercial 0.01 Lote Máximo Alavancagem 1: 200 Permissão Permitida Comissão Zero Abrir Conta VivoEEC ProCommision Professional Spreads Até 1 PIP Depósito Mínimo 1000 acima do Comércio Tamanho 0,01 Lote Alavancagem Máxima 1: 200 Hedging Comissão Permitida 1 Lotes 8 Abrir Conta Vivo Mercados de NDS CLIENTE DASHBOARD SEU PRÓPRIO CLIENTE LOGIN amp PASSWORD SEU PRÓPRIO CLIENTE DASHBOARD, um acesso de um ponto para seus depósitos, retiradas, abertura de novas contas, aproveita. 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A easyMarkets mantém capital líquido suficiente para cobrir todos os depósitos de clientes, flutuações potenciais nas posições cambiais da empresa e despesas pendentes. Mais de bancos podem estar envolvidos exportações foram para o Afeganistão O alegado sobre Rs 6.000 crore Bank of Baroda (BoB) scam forex está ameaçando abrir uma caixa de Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários do Banco BoB e do HDFC já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direcção de Execução (DE), investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco diferente do BoB e do HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que complica ainda mais as coisas é a revelação de que, embora as remessas tenham sido enviadas para Hong Kong e Dubai via bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as alegadas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as faturas foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação a respeito de quem os recebeu no Afeganistão e com quais as exportações foram ligados, disse um oficial de DE. Muito antes de terem sido abertas na BOB 59 contas, que estão sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas 13 contas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de forex HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia ED que supostamente introduziu os exportadores sem escrúpulos presos no caso de BoB. De acordo com fontes da ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, detido pela ED no caso, lançou a ideia de lavagem de dinheiro com base no comércio para Kalra no início de 2015. Kalra alegadamente concordou e ajudou Dhawan abrir 13 contas através das quais várias tranches de forex, Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu os pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam despertar suspeitas. Em seguida, ele introduziu Dhawan para BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia CBI. Garg concordou e supostamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal abrir 15 dos 59 relatos suspeitos. Reagindo aos desenvolvimentos, um comunicado do Banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente sobre a prioridade máxima. O banco está também a alargar a sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seu pessoal. Elaborando sobre o papel suspeito de outros bancos, um oficial de ED disse: "Nós ainda analisamos apenas 28 contas. À medida que as investigações avançam, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem vir sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde essas transações podem ser rastreados até uma década atrás. Fontes da agência disse que nos últimos 10 anos alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa tanto ao banco quanto aos exportadores. O banco gera negócios eo exportador economiza dinheiro como hawala transações custo Rs 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa Rs 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do preso acusado e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram que nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no banco HDFC, Kalra fez mais de Rs 1,5 crore via comissões de 30-50 paise ele ganhou como comissão por dólar enviado no exterior. Dhawan, também, fez perto Rs 16 crore das contas suspeitas. Agências estimam que a perda total para o tesouro em termos de desvantagem de direitos falsamente reivindicado pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais a partir de agora estão sendo calculados em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com o ED, os acusados ​​flutuaram empresas de shell na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados através da geração de contas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram facturas de importação falsas para reivindicar direitos de devolução. A diferença nas contas e valor real foi movido através de canais bancários, tal como acontece através de redes hawala.